DOCUMENTI SOCIETARI

STATUTO

Lo Statuto è l'atto che, integrando le disposizioni di legge, definisce il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società, delineando, nel contempo, la composizione e il funzionamento degli Organi sociali.

PATTI PARASOCIALI

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relative ai Patti Parasociali stipulati in data 28 aprile 2016 tra SGBS S.r.l., Fondazione Pisa, Fondazione CR Alessandria e Fondazione Sicilia, ed entrati in vigore il giorno 4 luglio 2016.

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relative ai Patti Parasociali stipulati in data 28 aprile 2016 tra SGBS S.r.l., Fondazione Pisa, Fondazione CR Alessandria e Fondazione Sicilia, ed entrati in vigore il giorno 4 luglio 2016.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Come raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate, Banca Sistema ha adottato un "Regolamento Assembleare" finalizzato a disciplinare un ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e a garantire il diritto di ciascun socio di prendere parola sugli argomenti in discussione. Il documento è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 giugno 2015.

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. in data 5 febbraio 2016 (i) al fine di tenere conto delle previsioni in materia di assetto organizzativo e governo societario contenute nel D.Lgs. 385/1993 ("TUB") e delle disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte Prima, Titolo IV) e (ii) allo scopo di conformarsi ai principi sanciti dal Codice di Autodisciplina, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, promosso dalla Borsa Italiana, al quale la Banca aderisce.

PROFILO QUALI-QUANTITATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dalle Disposizioni Banca d'Italia sul Governo Societario, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato, nella seduta del 15 dicembre 2016, la propria composizione qualitativa e quantitativa (il "Profilo Qualitativo e Quantitativo del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A."), considerata ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti all'organo amministrativo.