Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da 9 membri, è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018 per gli esercizi 2018 – 2020 e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo a quest'ultimo esercizio.

Si ricorda che in data 13 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle intervenute dimissioni rassegnate dall'Amministratore Claudio Pugelli con effetto dal 30 giugno 2018, ha proceduto alla sua sostituzione cooptando Daniele Pittatore in qualità di Amministratore. Il Dott. Pittatore è stato poi confermato dall'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2019 e rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Luitgard Spögler

Luitgard Spögler

Presidente
Gianluca Garbi

Gianluca Garbi

CEO
Giovanni Puglisi

Giovanni Puglisi

Consigliere e Vice Presidente
Laura Ciambellotti

Laura Ciambellotti

Consigliere
Carlotta De Franceschi

Carlotta De Franceschi

Consigliere
Federico Ferro Luzzi

Federico Ferro Luzzi

Consigliere
Francesco Galietti

Francesco Galietti

Consigliere
Marco Giovannini

Marco Giovannini

Consigliere

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, è stato nominato dall’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017 per gli esercizi 2017-2018-2019 e scadrà con l'approvazione del bilancio relativo a quest'ultimo esercizio.

Si ricorda che in data 14 dicembre 2017 l’Assemblea Ordinaria ha nominato Lucia Abati, Sindaco effettivo e Marco Armarolli Sindaco Supplente, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco Effettivo Maria Italiano.

Massimo Conigliaro

Massimo Conigliaro

Presidente
Lucia Abati

Lucia Abati

Sindaco Effettivo
Biagio Verde

Biagio Verde

Sindaco Effettivo

Marco Armarolli

Sindaco Supplente

Daniela D'Ignazio

Sindaco Supplente

Comitati Consigliari

Il sistema di Governo Societario adottato dalla Società prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di Comitati consiliari con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi in relazione a materie particolarmente "sensibili" e di rilievo economico, finanziario e strategico, in modo che su dette materie si possa avere sia un confronto di opinioni sia una serie di verifiche tali da garantire l'assunzione, da parte del Consiglio, di decisioni consapevoli ed effettivamente informate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha istituito i seguenti Comitati (aventi la medesima durata del mandato consiliare).

Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Il Comitato ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha definito le competenze del Comitato, delegando allo stesso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Soggetti in Conflitto di Interesse, disciplinate dal Regolamento CONSOB recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Il Comitato è composto da quattro membri, tutti non esecutivi e in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società aderisce, nonché dallo Statuto della Società, ed aventi adeguata preparazione ed esperienza professionale idonea allo svolgimento dei compiti; almeno uno dei componenti deve essere in possesso di specifici requisiti di professionalità ed esperienza in particolare in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Ai lavori del Comitato partecipa di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di voto. La composizione del Comitato, come da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2019, è la seguente:

  • Laura Ciambellotti (Indipendente - Presidente)
  • Carlotta De Franceschi (Indipendente)
  • Federico Ferro Luzzi (Indipendente)
  • Daniele Pittatore (Indipendente)

Comitato per le Nomine

Il Comitato svolge un ruolo consultivo e propositivo nella individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, indicando le figure professionali la cui presenza possa favorirne un corretto ed efficace funzionamento ed eventualmente contribuendo alla predisposizione del piano per la successione degli amministratori esecutivi dell'Emittente.

Tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e delle best practices nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione dell'11 maggio 2018, ha nominato quali membri del Comitato tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali rispetta il requisito di indipendenza. La composizione del Comitato è la seguente:

  • Federico Ferro Luzzi  (Indipendente - Presidente)
  • Marco Giovannini  (Indipendente)
  • Luitgard Spögler

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato svolge un ruolo propositivo e istruttorio nei confronti del Consiglio di Amministrazione in merito alla definizione di una politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e delle best practices nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 24 maggio 2018, ha definito le competenze del Comitato, che è composto da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali rispetta il requisito di indipendenza (tutti in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive). La composizione del Comitato è la seguente:

  • Giovanni Antonino Puglisi (Presidente)
  • Francesco Galietti (Indipendente)
  • Marco Giovannini (Indipendente)

Comitato Etico

Il Comitato ha il compito di analizzare il sistema dei principi etici e di condotta adottato dalla Banca e di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte finalizzate ad aggiornare e migliorare lo stesso. Il Comitato ha altresí il compito di supervisionare la pubblicazione del Corporate Social Responsibility Report e le linee guida per comunicazioni aziendali esterne in questa materia. Il Comitato Etico è composto da tre membri, di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca è membro di diritto e ricopre la carica di Presidente del Comitato. Gli altri due membri del Comitato sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori non esecutivi. La composizione del Comitato, come da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2018, è la seguente:

  • Giovanni Antonino Puglisi (Presidente)
  • Carlotta De Franceschi (Indipendente)
  • Federico Ferro Luzzi (Indipendente)

Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare su funzionamento e osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione di Banca Sistema e curarne l'aggiornamento.

In occasione della riunione dell'11 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha adottato nuovi criteri relativamente ai requisiti dei componenti dell'OdV, che è composto da un consigliere non esecutivo e indipendente o da un soggetto terzo indipendente con una consolidata esperienza in materia 231 e dal Direttore Internal Auditing. La Presidenza dell'OdV è assegnata al Presidente del Collegio Sindacale che, in rappresentanza dello stesso, può garantire ed accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema di controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime funzioni, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e irregolarità rilevate. La presenza di tali soggetti garantisce l'effettiva indipendenza dell'OdV rispetto alla gerarchia aziendale, assicurando al contempo un collegamento costante con il Consiglio di Amministrazione cui spetta, in definitiva, di assicurare l'efficace attuazione del modello. La descrizione di dettaglio dei compiti e del funzionamento dell'OdV è contenuta nel Modello di Organizzazione e Gestione approvato nella nuova versione dal Consiglio di Amministrazione. La composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:

  • Massimo Conigliaro (Presidente del Collegio Sindacale) - Presidente
  • Daniele Pittatore (Consigliere indipendente con consolidata esperienza in materia di 231)
  • Franco Pozzi (Internal Audit)

Comitato CEO

Il Comitato dell'Amministratore Delegato (Comitato di Direzione o Comitato CEO) ha il compito di assistere l'Amministratore Delegato per tutte le questioni relative al governo e alle attività della Banca, le eventuali criticità, la circolazione delle informazioni e per la definizione della proposta dell'ordine del giorno sia del Consiglio di Amministrazione sia dei vari comitati endoconsiliari.

Ha lo scopo di condividere le decisioni demandate all'Amministratore Delegato con il management della Banca. Supporta l'Amministratore Delegato nella definizione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e dei sistemi premianti.

I responsabili delle Funzioni riportano in sede di Comitato le attività svolte e i programmi futuri.