Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da 9 membri, è stato nominato il 23 aprile 2018 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio del 31/12/2020.

Luitgard Spögler

Luitgard Spögler

Presidente
Giovanni Puglisi

Giovanni Puglisi

Vice Presidente - Indipendente
Gianluca Garbi

Gianluca Garbi

CEO
Laura Ciambellotti

Laura Ciambellotti

Amministratore Indipendente
Carlotta De Franceschi

Carlotta De Franceschi

Amministratore Indipendente
Federico Ferro Luzzi

Federico Ferro Luzzi

Amministratore Indipendente
Francesco Galietti

Francesco Galietti

Amministratore Indipendente
Marco Giovannini

Marco Giovannini

Amministratore Indipendente
Daniele Pittatore

Daniele Pittatore

Amministratore Indipendente

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, è stato nominato il 27 aprile 2017 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019

Massimo Conigliaro

Massimo Conigliaro

Presidente
Lucia Abati

Lucia Abati

Sindaco Effettivo
Biagio Verde

Biagio Verde

Sindaco Effettivo

Marco Armarolli

Sindaco Supplente

Daniela D'Ignazio

Sindaco Supplente

Comitati Endoconsiliari

Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Tenuto anche conto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha definito le competenze del Comitato, affidando allo stesso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con parti correlate.
L'attuale composizione del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, è la seguente:

  • Laura Ciambellotti - Presidente del Comitato, Amministratore Indipendente
  • Carlotta De Franceschi - Amministratore Indipendente
  • Federico Ferro Luzzi - Amministratore Indipendente
  • Daniele Pittatore - Amministratore Indipendente

Comitato per le Nomine

Il Comitato svolge un ruolo consultivo e propositivo in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al suo funzionamento.
L'attuale composizione del Comitato per le Nomine è la seguente:

  • Federico Ferro Luzzi  - Presidente del Comitato, Amministratore Indipendente
  • Marco Giovannini  - Amministratore Indipendente
  • Luitgard Spögler  - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato svolge un ruolo consultivo in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione degli esponenti aziendali e del personale del Gruppo Banca Sistema.
L'attuale composizione del Comitato per la Remunerazione è la seguente:

  • Giovanni Antonino Puglisi  - Presidente del Comitato e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • Francesco Galietti - Amministratore Indipendente
  • Marco Giovannini - Amministratore Indipendente

Comitato Etico

Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione del codice etico per il Gruppo Banca Sistema e della sensibilizzazione in tema di Corporate Social Responsibility (CSR)
L'attuale composizione del Comitato Etico è la seguente:

  • Giovanni Antonino Puglisi - Presidente del Comitato, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • Carlotta De Franceschi - Amministratore Indipendente
  • Federico Ferro Luzzi - Amministratore Indipendente

Organismo di Vigilanza

Banca Sistema ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione della Banca, in applicazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:

  • Massimo Conigliaro  - Presidente dell'OdV, Presidente del Collegio Sindacale
  • Daniele Pittatore - Amministratore Indipendente
  • Franco Pozzi  - Responsabile della funzione Internal Audit di Banca Sistema