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Organi Sociali
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da 9 membri*, è stato nominato il 30 aprile 2021 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio del 31/12/2023.
(*) In data 26 aprile 2022 l'Amministratore Marco Giovannini, nonché Presidente del Comitato per la Remunerazione e di membro del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza immediata.
(**) In data 28 aprile 2023 è stato confermato l'Amministratore cooptato Pier Angelo Taverna in data 20 maggio 2022, con efficacia 5 agosto 2022.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale attualmente in carica, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, è stato nominato il 28 aprile 2023 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025
Comitati Endoconsiliari
Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità (CCIGR)
Tenuto anche conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha definito le competenze del Comitato, affidando allo stesso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con parti correlate e Comitato Sostenibilità.
L'attuale composizione del CCIGR, è la seguente:
- Daniele Bonvicini - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
- Daniele Pittatore - Non Esecutivo
- Maria Leddi - Indipendente e Non Esecutivo
- Pier Angelo Taverna - Indipendente e Non Esecutivo
Comitato per le Nomine
Il Comitato svolge un ruolo consultivo e propositivo in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al suo funzionamento.
L'attuale composizione del Comitato per le Nomine è la seguente:
- Carlotta De Franceschi - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
- Francesca Granata - Indipendente e Non Esecutivo
- Pier Angelo Taverna - Indipendente e Non Esecutivo
Comitato per la Remunerazione
Il Comitato svolge un ruolo consultivo in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione degli esponenti aziendali e del personale del Gruppo Banca Sistema.
L'attuale composizione del Comitato per la Remunerazione è la seguente:
- Francesca Granata - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
- Giovanni Puglisi - Non Esecutivo
- Carlotta De Franceschi - Indipendente e Non Esecutivo
Comitato Etico
Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione del codice etico per il Gruppo Banca Sistema e della sensibilizzazione in tema di Corporate Social Responsibility (CSR)
L'attuale composizione del Comitato Etico è la seguente:
- Giovanni Puglisi - Presidente del Comitato - Non Esecutivo
- Maria Leddi - Indipendente e Non Esecutivo
- Carlotta De Franceschi - Indipendente e Non Esecutivo
Organismo di Vigilanza
Banca Sistema ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione della Banca, in applicazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:
- Lucia Abati - Presidente del Collegio Sindacale
- Daniele Pittatore - Amministratore
- Franco Pozzi - Direttore Internal Audit